Какие организации входят в санкционные списки?
Общего перечня организаций, который попали под экономические санкции, не существует. Нет и единого подхода к ограничениям. Меры отличаются в каждой стране. Все зависит от государства, вводящего их.
Кому полезна информация?
Смысл экономических санкций в накладывании ограничений на внешнеэкономическую деятельность. Поэтому они касаются лишь крупных предприятий, завязанных на международном рынке. Также в перечни мер включены граждане, связанные с такими фирмами. В первую очередь проверять потенциальных контрагентов на включение в санкционные списки стоит:
- Банкам и иным финансовым организациям.
- Филиалам и представительствам зарубежных фирм.
- Лицам, использующим иностранную валюту из недружественных государств.
- Резидентам иностранных государств.
Смысл проверки — исключить попадание под вторичные санкции или заранее предусмотреть методы работы, позволяющие обходить меры. Сведения стоит проверять заранее, еще до начала сотрудничества. Сделать это не так просто. Причина — отсутствие единого реестра. Даже в пределах каждого отдельного государства нет общей базы, содержащей перечень попавших под ограничения.
Какие ситуации считаются нарушением санкций?
Чаще всего нарушением санкционного режима считаются следующие действия:
- Безналичная оплата товаров и услуг в долларах или евро. Американские и европейские финансовые компании проверяют лиц на наличие в санкционных списках при проведении любой операции.
- Один из контрагентов является гражданином или резидентом США или иной недружественной страны.
- Если сделка касается приобретения американских или некоторых европейских товаров. Конкретный перечень товаров, которые запрещено поставлять в Россию или ввозить в ЕС и США из России дополняется с каждым новым санкционным пакетом.
Риски сотрудничества с компаниями, попавшими под санкции
Ответственность за сотрудничество с компаниями, попавшими под ограничительные меры, зависит от того, резидентом какого государства является нарушитель. Для американских и европейских граждан и компаний последствия могут быть существенными — до лишения лицензии и ограничения деятельности. Российским компаниям стоит переживать лишь в том случае, если они планируют работать с зарубежными лицами.
Виды санкционных ограничений
Существует 2 основных вида — блокирующие и секторальные.
Первые запрещают любое взаимодействие с фирмами, попавшими под такие меры. С такими компаниями страны, вводившие меры, запрещают заключать договоры, выплачивать деньги и иметь иные взаимные права и обязанности.
Секторальные санкции носят специфический характер. Они распространяются на определенную сферу экономики. Например, оборонную или энергетическую промышленность.
Применяются и иные специфические меры. Они регулируются в индивидуальном порядке. Сведения о них также публикуются в правовых актах, вводящих новые пакеты.
Как узнать о включении в санкционный список?
Узнать о включении в санкционный список можно на сайте ведомства, вводившей ограничения. Оно должно принадлежать конкретной стране. Также можно проверить данные из текста правового акта, что вводит очередной пакет санкций. Со стороны Европейского Союза, на 9 марта 2023 года, их введено 10.
Общей базы, содержащей все фирмы и граждан, попавших под санкции, не существует. Каждая страна ведет свои санкционные списки. Это создает неудобство ввиду необходимости проверять сразу несколько источников.
Под ограничения также попадает любое юрлицо, если как минимум половина его принадлежит лицу, попавшему под санкции. Этот момент также рекомендуется проверять заранее. В России также не создано общего реестра ограничительных мер. Ориентировать приходится на информацию из правовых актов стран, которые их вводят.
#санкции, #санкционные списки, #организации, #юридические лица